Albania » Banca d'Albania rafforza controllo sul riciclaggio di denaro

25.04.2017
Albania » Osservatorio Italiano



Tirana - Le banche private dovranno comunicare, obbligatoriamente, ogni transazione realizzata dall'Albania verso i paradisi fiscali o i Paesi considerati ad alto rischio per riciclaggio di denaro, come la Svizzera, Cipro o le Repubbliche dell'America Latina. La Banca d'Albania ha approvato un nuovo regolamento che rafforza in modo notevole le regole contro il riciclaggio del denaro e il finanziam... [ 2779 caratteri ]